Рейтинг публикаций
Лучшие комментарии дня
Календарь новостей
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии недели
Лучшие комментарии месяца
Обсуждаемое за неделю
Обсуждаемое за месяц
Последние публикации
Сам уже в окопе, старый ...

Спикера Курултая Башкирии возмутило отсутствие очередей из желающих пойти на ...
  29.03.2023   13536    3123

Зря карлик ползал на ...

Главные заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в ...
  21.03.2023   39191    73

Военный преступник. ...

Международный уголовный суд (МУС), расположенный в Гааге, выдал ордер на арест ...
  17.03.2023   15285    69

Молодежь в гробу видала ...

Глава ВЦИОМ пожаловался, что новое поколение российской молодёжи ставит личное ...
  16.03.2023   27399    32

Пыня пошутил над холопами ...

Путин призвал судей защищать права и свободы россиян. Путин назвал эффективную ...
  14.02.2023   24804    273

Борьба дерьма с мочой ...

Сообщают о неком циркулярном письме министерства обороны, которое предложило ...
  12.02.2023   30559    22

Ублюдочный путинизм в ...

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов певицу ...
  11.02.2023   13543    33

Фильм о преступлениях ...

В декабре 2003 года в Башкирии совпали выборы в Госдуму и выборы президента ...
  15.01.2023   34002    252

Утилизация холопов, ...

Путин назвал положительной динамику военной спецоперации на Украине. Президент ...
  15.01.2023   35133    8

Подох этот, подохнет и ...

Сегодня, 11 января, так и не дожив до суда, скончался Муртаза Рахимов. Ему было ...
  12.01.2023   32857    80

Читаемое за месяц
Архив публикаций
Март 2023 (4)
Февраль 2023 (3)
Январь 2023 (5)
Декабрь 2022 (4)
Ноябрь 2022 (3)
Октябрь 2022 (1)

«Абрамовичи» поневоле и фирмы-однодневки

0



С помощью фирм-однодневок теперь не только растаскивают бюджетные деньги, но и пытаются «ставить на счетчик» обычных граждан. История о коллекторском агентстве с острова Кюросао.

«Абрамовичи» поневоле и фирмы-однодневки


Репортеры «Новой газеты» искали таинственных учредителей фирмы-коллектора, а обнаружили семерых жителей Подмосковья, на которых зарегистрировано более тысячи фирм-однодневок. Причем сами «миллиардеры» не подозревают, что строят дома, продают автомобили и владеют долями в зарубежных офшорах. Мы выяснили, как паспорта наивных граждан оказались в руках мошенников.

Сама история началась после жалобы наших читателей: некое ООО «Кредитэкспресс» будто бы незаконно выбивает долги. Причем действует это самое ООО якобы от имени солидных банков и операторов сотовой связи.

Как выяснилось, первые упоминания об этих коллекторах появились еще в 1999 году — в Астрахани. Затем, согласно данным ЕГРЮЛ, 1 апреля 2007 года «Кредитэкспресс» «прописался» по адресу: Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 2, офис № 8. Гендиректором фирмы числился Мартин Луис Пол, а юридическим учредителем выступила Торгово-Промышленная палата острова Кюросао (Голландские Антильские острова).

На Академика Туполева никаких сотрудников «Кредитэкспресса» мы не обнаружили, зато в этом же офисе с аналогичным ИНН 7709566818 «обитало» ООО «Аррагон». Единственным учредителем «Аррагона» оказалась проживающая в подмосковном Чехове любительница поэзии Виктория К., на два паспорта которой зарегистрировано еще 234 «ООО». Среди бизнес-партнеров поэтессы числятся жители Калининграда, Владивостока, Якутска и даже уроженцы Индии. К примеру, начиная с 2003 года через банковские счета некоего ООО «Техресурс», в котором госпожа К. числилась учредителем и гендиректором, прокачали 923 млн 488 тыс. рублей. Мало того, согласно все тем же официальным данным, бизнесменша владела 50% акций ЗАО «Верхне-Волжская инвестиционно-строительная компания» (ВВИСК) и построила в Ярославле целый жилой микрорайон. А другим соучредителем ВВИСК числилась уроженка Ленинабадской области, проживающая в столичном общежитии на ул. Трофимова — Оксана Е., владелица еще 654 «ООО».

Пришлось ехать к поэтессе в Чехов. Увы, миллиардерша обитала не в шикарном особняке, а в старенькой «хрущевке» около вокзала. Долго звонили в дверь, пока не вышла соседка:

— Виктория никому не открывает.

— Почему?

— Ее постоянно ищут какие-то люди из Москвы и Подольска.

Зашли в местный отдел полиции.

— Мы сами давно хотим с ней познакомиться, — сообщил оперативник. — Судя по всему, у нее украли паспорт и «наштамповали» кучу фирм. Можем дать еще шесть адресов, где проживают наши «липовые Абрамовичи».

— Ну давайте…

Столбовая

Первая в списке — инвалид с детства Елена М. из поселка Столбовая (15 км от Чехова): каждое утро она бредет в магазин и покупает половинку черного, пакет молока и граммов двести недорогой колбасы. Пенсия у нее мизерная — чуть более 5 тысяч. Между тем, согласно данным ЕГРЮЛ, гражданка М. ворочает миллионами, а на ее паспорт только в столичном регионе зарегистрировано 222 фирмы-однодневки, плюс — 165 ООО по всей России, а расчетные счета открыты в десятках коммерческих банках.

Эта «бизнесвумен» из Столбовой возглавляет 62 торговых дома, 44 холдинга, проводит финансовые аудиты, ремонтирует компьютеры, торгует автомобилями, медицинской техникой, колбасой, спиртными напитками, сигаретами и руководит двумя ЧОПами. Для примера: в ООО «Альянс», где М. числится одновременно учредителем и гендиректором, размер уставного фонда составляет 119 млн 880 тыс. рублей. Ко всему прочему, пенсионерка оказалась хозяйкой ООО «Базис», которое наряду со швейцарской фирмой «Тривалент Адвайзорс», кипрской — «Ноджион холдингс лимитед» и ирландской — «Вестбери фанд лимитед» учредило торгующую электроэнергией компанию «Сибур-энерго».

Мы попытались связаться с гендиректором «Сибур-энерго» Алексеем Кармаковым, но он оказался недоступен. Зато выяснили, как паспорт Елены М. попал в чужие руки. По словам пенсионерки, в 2005 году ей позвонила какая-то женщина и попросила явиться в налоговую инспекцию. В налоговой, уже другая дама, взяла у пенсионерки паспорт и попросила никуда не уходить. Так, М. и просидела до закрытия учреждения, пока ее не выставил охранник.

— Вас куда-нибудь вызывали? — интересуемся мы.

— В ФСБ вызвали. Следователь пригрозил, что посадит в тюрьму. Потом пришел его начальник и отпустил домой.

Кто навел мошенников на инвалида, остается только догадываться, хотя сама пенсионерка что-то явно не договаривает и отказалась отвечать на некоторые вопросы.

А этажом выше обитают еще две «миллионерши» — Елена Ш. (73 фирмы) и Наталья У. (71).

Гражданка Ш. вовсю «торгует» газовым оборудованием, хлебоуборочными комбайнами, занимается рекламной деятельностью, а большинство ее фирм расположены в доме в Борисовском проезде, где находится собачий питомник.

Ее соседка — госпожа У. — тоже официально не бедствует. Зарегистрированные на ее документы бизнес-структуры продают косметику, текстиль и спиртные напитки. Правда, «миллионершу» за неуплату налогов частенько таскают по арбитражным судам. К примеру, учрежденные У. ООО «Классик Мастер» и «Эскорт Альянс» недоплатили налогов на сумму 200 тыс. рублей, и в судебном определении указано, что «возглавляемые У. организации имеют признаки фирм-однодневок». В свою очередь, У. каждый раз дает показания, что «никаких фирм не учреждала».

Мы созвонились с Еленой Ш., и она сообщила, что в 2004 году вместе с соседкой за 1 тысячу долларов согласились стать учредителями нескольких фирм и предоставили какому-то нотариусу с Каланчевской улицы свои паспортные данные. Причем нотариус клятвенно их заверил, что через месяц все фирмы ликвидируют.

— Я меняю уже десятое место работы, — рыдала в трубку Ш. — Только устроюсь, сразу приходит бумага, что я — отпетая мошенница, и меня увольняют. Когда же это закончится?!

Дмитровка и Мещерское

Направляемся в соседнюю деревню Дмитровка, где проживает Евгений Н. — хозяин 93 липовых «ООО». Этот деревенский житель якобы заправляет пятью финансовыми группами, двумя торгово-развлекательными центрами и ранее владел несколькими игровыми клубами.

Самого «олигарха» дома не оказалось. Однако его отец сообщил, как сын «выбился» в люди: в паспортном столе к Евгению подошел хорошо одетый мужчина и предложил подзаработать. Молодому человеку всего лишь нужно было предоставить свои паспортные данные, и — он согласился. Теперь Евгения постоянно вызывают в полицию, и его разыскивают какие-то мрачные люди на джипах.

Рядом, в поселке Мещерское, живут целых два богача — Александр Б. и Григорий Ш.

Господин Б. тоже сочиняет стихи, и на его два паспорта зарегистрировано 288 фирм-«помоек». Из выписки ЕГРЮЛ можно узнать, что поэт-любитель закупает пищевые жиры, автозапчасти, торгует электроникой и продает лесоматериалы. В телефонном разговоре он сообщил, как его персональные данные оказались у мошенников: один паспорт украл водитель такси, а другим — воспользовался бывший компаньон и учредил на его имя кучу фирм. Кстати, недавно этот самый предприимчивый компаньон приобрел двухэтажный особняк в Подмосковье (фамилия известна редакции), а Александра вызывают в суды и требуют заплатить налоги.

Григорий Ш., официально владеющий 366 частными компаниями, сказочно «разбогател», лежа на больничной койке. По одной из версий, «компаньёншей» по бизнесу оказалась медсестра-наркоманка, укравшая его паспорт. Видимо, документ обменяли на дозу, и, в конце концов, он очутился у мошенников.

«Кредитэкспресс»

Но на самом деле бог бы с ними — со всеми эти гигантскими холдингами, зарегистрированными на поэтов-любителей и пенсионеров: они обкрадывают государство, которое, судя по всему, не против, раз позволяет расцветать этому счастью. Позаботимся о гражданах и вернемся к коллекторам из ООО «Кредитэкспресс», которые имеют иностранных учредителей на острове Кюросао, и, судя по данным ЕГРЮЛ, первоначально делили ИНН с фирмой-однодневкой, оформленной на паспорт поэтессы из Чехова. Как выяснилось, в столице коллекторы успели поменять несколько адресов, иностранных гендиректоров и засветиться в Астрахани, Мурманске, Новосибирске, Новоалтайске и Украине. Причем к названию «Кредитэкспресс» теперь добавилась буква «Р».

— Мы — солидная фирма и действуем в рамках закона, — заявила нам по телефону девушка из «Кредитэкспресса».

— А как фамилия вашего учредителя?

— Это закрытая информация. Он живет в другой стране…

Что любопытно: на официальном сайте «Кредитэкспресс-Р» кроме московского адреса, где зарегистрированы еще 67 коммерческих структур, никаких реквизитов не указано. Зато можно прочитать, что фирма-коллектор внесена в реестр Роскомнадзора и имеет право работать с персональными данными граждан. Однако на сайте Роскомнадзора от 11 апреля 2012 года имеется и другая, весьма любопытная информация. Цитирую: «…управление Роскомнадзора по Мурманской области выявило в действиях коллекторского агентства ООО «Кредитэкспресс-Р» нарушения требований законодательства в области обработки персональных данных» (оштрафованы на 5 тыс. рублей). Кроме того, уже Арбитражный суд Астраханской области выявил нарушения в действиях ЗАО «КОМСТАР-Регионы», передавшего персональные данные своих абонентов ООО «Кредитэкспресс-Р», и предписал в кратчайшие сроки уничтожить базу данных.

Остается выяснить, куда смотрят депутаты и сенаторы (например, господин Гаттаров), пытающиеся бороться с западными интернет-гигантами, которые, по их мнению, тырят персональную информацию о россиянах: вот ведь сразу целая база данных из Астрахани да в Кюросао.

Сергей Канев, Криминальный репортер
Оригинал публикации








Связанные темы и персоны